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洛阳玻璃股份:海外监管公告 - 董事会决议
发布时间:2020-01-02 09:25:57    信息来源:中财网  点击:5935次
洛阳玻璃股份有限公司 

董事会决议公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承 
担个别及连带责任。


洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第九届董事会第九次会议于 
2019 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 11 人, 
实到董事 11 人,会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相 
关规定。


会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议 
通过了以下议案: 

一、审议通过了关于龙门玻璃生产线停产改造的议案 

根据公司全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司(「龙门玻 
璃」)超白超薄玻璃生产线设计使用年限及熔窑现状,公司决定,该 
生产线拟于 2020 年 1 月 2 日停产改造。


表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


二、审议通过了关于宜兴新能源购买远东光电股份有限公司部分 
资产的议案 

同意公司控股子公司中建材(宜兴)新能源有限公司(「宜兴新 
能源」)购置厂区内远东光电股份有限公司所属部分机器设备、电子 
办公生活设备等相关资产,依据评估基准日 2019 年 3 月 31 日的评估 
价值,确定购买价格为人民币 11,350,490.75 元。交易双方签署《资 
产收购协议书》。


本次交易构成关联交易,有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃 
股份有限公司关联交易公告》。



表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。


特此公告。


洛阳玻璃股份有限公司董事会 

2019 年 12 月 31 日 
 
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